Tirsdag morgen ble de første to ansatte i Nordea pågrepet i en større aksjon.
Samme dag publiserte VG en artikkel om markedet for låneagenter.
Foran skjult kamera snakker en av låneagentene om hvordan han kan skaffe hvem som helst lån i banken mot store kontantbetalinger, ved hjelp av utro tjenere på innsiden av banken.
Reiste sammen til Dubai
En av de Nordea-ansatte som ble pågrepet torsdag morgen har vært på feriereiser til utlandet sammen med de to andre Nordea-ansatte som fra før er siktet for grov korrupsjon.
Paret eide da 4 leiligheter i Oslo. Disse ble raskt solgt da kravene fra Skatteetaten kom, og pengene sendt til Pakistan. Mannen skal visstnk har oppgitt til pakistanske myndigheter at han hadde formue tilsvarende 36 mill. norske kroner i Pakistan
Butikken ble også slått konkurs, og boet kjøpt opp av sønnen.
De ble dømt til 7 mnd. fengsel boforringelse i 2017.
Norske myndigheter greide ikke å inndrive skattekravet.
I rettsaken bedyret de at de ikke hadde noen midler igjen til å betale de idømte beløpene.
Nå har VG (i samarbeid med nettverket Organized crime and reporting project (OCCRP) og graveprosjektet Dubai Unlocked) funnet ut at ekteparet eier en luksusleilighet på 228 m2 i Dubai som er anslått til ca. 11 mill. kroner verdi.
- Ekteparet Ahmad sendte millioner til Pakistan for å unngå innkreving i Norge.
- Til tross for påstander om at de ikke kan betale noen krav, eier de en luksusleilighet i Dubai med helikopterdekk og svømmebasseng.
- Ifølge opplysninger fra Dubai er leiligheten leid ut for totalt 3 mill. kroner.
- De vil ikke svare på om inntektene fra utleie er oppgitt til norske skattemyndigheter.
- Begge er dømt til fengsel 2 ganger for økonomisk kriminalitet. I en dom er straffeutmålingen anket.
Utleie: Leiekontrakten der kona er ført som eier av leiligheten på Dubai Marina. Dokumentet kalles en «Ejari-kontrakt» og er obligatorisk for alle som leier og leier ut i Dubai. Foto: Ole Martin Wold
Betalte felleskostnader: Saleem Ahmad betalte felleskostnader for leiligheten så sent som i oktober i fjor.
Øyvind B. Skille, Paal Wergeland, NRK.no
16.02.2025
Vi mener dette er et stort og omfattende bedrageri. Det er snakk om svært mange fornærmede i mange land som har tapt pengene sine, og betydelige summer som har havnet hos de tiltalte, sier statsadvokat Joakim Ziesler Berge i Økokrim.
Ifølge Økokrim har flere tusen personer i utlandet og Norge betalt inn penger til bedrageriet, som skal ha blitt markedsført på presentasjoner og store eventer flere steder i verden.
I tiltaledokumentet kommer det fram hvordan personer fra flere ulike land som Kina, Belgia, Sverige og Nederland ble ofre. De sendte inn penger til det de trodde var investeringsprosjekter med navn som Crypto888 Club, Octa Partners og Nano Club.
Tiltalen gjelder 963 mill. kroner, så det er ganske omfattende. Det er en rekke fornærmede i veldig mange land det er snakk om, og den enkelte har også satt inn betydelige summer. Så det er mange mennesker som har mistet pengene sine på dette, sier Berge i Økokrim til NRK.
Nordmenn også?
Det er ikke så mye nordmenn. Dette er typisk et økende problem, at vi får internasjonale bedragerier. Hvor lovbryterne befinner seg i ett land, mens de fornærmede ofte befinner seg i et annet land. Det vi håper på i denne saken, er å vise at slike saker vil bli etterforsket og iretteført også om de fornærmede skulle finne seg i andre land enn i Norge, sier statsadvokaten.
Medlemmene i kryptovalutanettverket skal ha blitt lurt til å tro at de gjennom å kjøpe kryptovaluta og aksjer, var med på investeringer i et gassfelt utenfor Taiwan, gruvevirksomhet og fast eiendom.
Økokrim mener å kunne bevise at det i realiteten ikke ble foretatt investeringer av betydning, og at virksomheten heller ikke hadde inntjening utover medlemmenes egne innskudd, opplyser Økokrim.
Bedrageriet skal ha foregått i perioden mars 2015 til november 2018.
Omfattende hvitvasking
De tiltalte er i 50-, 60- og 70-årene.
3 av dem er tiltalt for å ha vært med på å samle inn pengene, mens én av dem er tiltalt for å ha bidratt til hvitvasking.
Mesteparten av pengene som kom inn, skal ifølge tiltalen ha blitt hvitvasket gjennom kompliserte strukturer.
700 mill. kroner skal ha blitt hvitvasket gjennom klientkontoer i et norsk advokatfirma, og deretter sendt videre til selskapskontoer i land i Asia.
Bruk av klientkontoer og selskapsstrukturer i Norge og internasjonalt har komplisert arbeidet med å avdekke hva som har skjedd med pengene, opplyser Økokrim.
Selv leste jeg om hendelsen i VG dagen etter og ble dypt sjokkert.
Selv om jeg er verken homo eller woke, så gled det en erkjennelse inn over meg at dette også kan hende meg som ikke muslim.
Jeg har etter dette hatt et vedvarende problem med søvnvansker, mareritt og økende alkoholkonsum.
Hva kan jeg forvente i erstatning??
0.5 mill. kroner i gevinst på Atlantic Sapphire. Enda 0.5 mill. på Idex og 3 – 400 000 kroner på hver av Dolphin Drilling, Rec Silicon og Desert Control. Det er gevinstene den Kristiansand-baserte investoren har fra handlene Økokrim mener er gjort etter å ha fått innsideinformasjon.
Men av gevinstene skal han ifølge Økokrim ha gitt en betydelig økonomisk fordel til Arctics corporate-sjef Sven Gustav Bakken. Strafferammen for grov korrupsjon og markedsmisbruk, som de er siktet for, er ti års fengsel. For innsidehandel er strafferammen seks års fengsel.
Økokrim legger vekt på at overtredelsen er grov fordi det handler om brudd på særlig tillit som følge av Bakkens stilling, og fordi de mener han har hatt betydelig økonomisk fordel av det.
Jobbet for Blystad
Mens den Kristiansand-baserte investor er relativt ubeskrevet, utover å ha vært involvert i oppdrettssatsing på Vestlandet, har Bakken vært corporate-sjef i Arctic, og har lang bakgrunn fra norsk finans.
De seneste tre årene har han vært henholdsvis aksjesjef og co-sjef i corporate i Arctic, der store deler av jobben nettopp har handlet om å håndtere innsideinformasjon. Før han var i Arctic jobbet han for Arne Blystad, DNB, Pareto og Fearnley.
Bakken har de seneste årene hatt en ligningsinntekt på mellom 2 og 2.5 mill. kroner. Han står uten ligningsformue. Kristiansand-investoren har hatt en inntekt på rett over 1 million kroner de seneste årene, og har en ligningsformue på rundt 5 millioner.
lengre artikkel på link bl.a. listes handelene som er mistentkt er skjedd på bakgrunn av innsideinformasjon.
______
Jeg spurte Gemini om hvordan eierforholdene var for meglerhuset.
Her er hva den svarte:
Arctic Securities er i hovedsak eid av to grupper: den profilerte investoren Trond Mohn og selskapets egne nøkkelansatte (partnere).
Her er den faktiske eierfordelingen per mars 2026:
1. Trond Mohn (Meteva AS) – ca. 33.3%
Gjennom sitt investeringsselskap Meteva AS er Bergens-investoren Trond Mohn den største enkeltaksjonæren. Han har vært en sentral støttespiller for Arctic siden han kom inn på eiersiden etter at selskapet ble grunnlagt.
2. Ansatte (Arctic Partners AS) – ca. 29.3%
Arctic er bygget på en partnermodell der de som jobber der, også eier en betydelig del av butikken. De ansattes eierandel er samlet i selskapet Arctic Partners AS.
De største individuelle eierandelene her holdes av gründerne, med administrerende direktør Mads Syversen i spissen.
Andre sentrale partnere som har vært med fra start (eller kommet til tidlig), som Gaute Eie og Jon Gunnar Pedersen, eier også sine andeler gjennom personlige investeringsselskaper eller partnerstrukturen.
3. Øvrige aksjonærer
Resten av aksjene er fordelt på flere mindre poster eid av partnere og nærstående selskaper:
Immobiliare AS: Eid av Mads Syversen (ca. 4.9%).
Stella AS: Eid av Gaute Eie (ca. 2.9%).
Ordo Investeringsselskap AS: Eid av Jon Gunnar Pedersen (ca. 2.6%).
Oppsummering av nøkkeltall
Eier: Selskap, ca. eierandel (%) Trond Mohn: Meteva AS, 33.3%
Ansatte (felles): Arctic Partners AS, 29.3%
Mads Syversen: Immobiliare AS (+ indirekte), ~5%
Andre partnere: Diverse selskaper, ~32%
